香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
相关文章：
相关推荐：
- 10月31日平安先进制造主题股票发起A净值增长0.57%，近3个月累计上涨21.17%
- 10月31日大成景气精选六个月持有混合C净值下跌0.19%，近1个月累计下跌5.38%
- 10月31日银华医疗健康量化优选C净值下跌0.54%，今年来累计下跌12.51%
- 10月31日中欧周期景气混合发起D净值下跌0.92%，近1个月累计下跌7.54%
- 10月31日富国成长动力混合A净值下跌0.27%，近1个月累计下跌2.34%
- IOST正式上线菲律宾Coins.ph交易所，深化东南亚合规布局
- 10月31日中欧多元价值三年持有混合C净值下跌0.66%，近1个月累计下跌1.67%
- meme币 Web3.0钱包入口 顶尖加密货币交易平台
- 南网储能股东南方电网资本控股有限公司增持115.29万股
- 挖矿用什么工具 挖矿用什么工具,铁锹
栏目分类
最新文章